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擦亮眼被骗数百万杀猪盘频现此类诈骗套路多

发布时间:2021-10-14 18:00:02 阅读: 来源:绒布袋厂家

擦亮眼!被骗数百万 “杀猪盘”频现 此类诈骗套路多

一年前,喜欢炒股的余密斯被拉进了一个所谓的投资交流群。群里的一位“莫老师”主动加了摰友,在“莫老师”的推荐下,她下载了一个名叫“汇金信托”的投资APP,举行所谓的信托投资,而这个软件上所谓的充值居然是直接给个人账户转账。

近期,有多家信托公司公布防骗声明。据中证君不完全统计显示,本年以来,华夏信托、紫金信托、中信信托、华澳信托、中航信托等多家书托公司公布声明称,有犯警分子冒用信托公司名义举行金融诈骗,广大年夜投资者需提高警戒。

若何才气防止被假信托欺骗呢?有律师对中证君暗示,针对直销和代销两种渠道,跳动财经,投资者有不同的应对之策。

据央视财经报道,本年杭州市破获了一起金融诈骗案。其中一名受害者余密斯被骗390万元,她的遭遇颇具代表性。

10月底,华夏信托官方微信公家号公布声明称,近日,有犯警分子冒用华夏信托名义,通过微信等向不特定人群发送网页二维码链接,并在有关页面及APP显示“理财”“三分宝/五分宝/长期宝/短期宝”等字样,非法宣传诱导投资者投资从而骗取投资者财物。

截至目前,中信信托开辟使用的APP仅有“中信信托·尊享版”、“中信信托·传家宝”和“信时贷”,提醒投资者从正规渠道的手机应用商铺查找并下载。

图片来历:中信信托APP

中信信托声明,中信信托及下属公司从未开辟上述APP,或通过上述APP向投资者推介任何理财富品、投资项目或打点个人贷款业务。

在通过代销机构采办其代销的信托产品时,可关注两个方面。第一,理财经理提供的推介质料和签署的条约里必定会明确体现或写明这是代销的信托产品;第二,在打款时,投资者一定要重点关注,收款帐户一定是信托公司的帐户,是募集户。

除了假意正规信托公司诈骗外,尚有一种诈骗则是假借信托公司及信托产品之名,虚构出不存在的信托公司及产品来欺骗投资者到达诈骗财帛的目的。这类骗局主要针对那些对信托行业并不了解、发财心切的中老年投资者。这类骗局一旦得逞,丧失往往巨大年夜。

几招防范被骗

假信托公司、假信托产品诈骗是一个存在已久的老问题,几乎每年都有信托公司和相关组织呼吁投资者防范假信托诈骗。为何假信托案件频发?

盗窟信托APP

盗窟信托杀猪盘泛滥

余密斯认为本身转的钱款都在汇金信托APP中,实际上,余密斯的钱在打入账户后没多久就被及时分装,并被犯罪团伙成员火速在多地ATM机上取现了。余密斯暗示,本身一辈子赚的钱全部被骗了。

一些骗子抓住了部门信托公司线上扶植滞后的漏洞,通过假信托APP举行诈骗,这些假APP名称往往与信托公司名称一样,很有迷惑性。

颇具黑色幽默的是,行业公认的“大年夜哥”中信信托的同名APP竟然也是假的。

信托产品回报稳定,吸引了大年夜量高净值人群。信托客户因此也成为了浩瀚骗子“收割”的重点范畴。假信托产品、假信托APP层出不穷。

有信托行业人士以为,主要有三个原因。起首,信托产品投资门槛高,预期回报可不雅,在投资者中荣誉较高,因此成为骗子重点“耕耘”的范畴;另一方面,信托长期以来具有少而精的特点,加之信托公司不容许异地开设分支机构,造成了信托公司线下渠道不足,且线上长期不器重,导致了犯警分子在渠道上有空子可钻。别的,本年资本市场尤其是股市行情不错,投资者入市热情增加,各类炒股群、投资群很是活跃,“杀猪盘”也由此活跃。

图片来历:华夏信托APP

一类骗术是骗子打着正当信托公司的幌子举行诈骗。

针对直接贩卖的产品,投资者需要明确要采办的信托产品简直是正当合规的信托公司发行的真信托产品。投资者可以通过中国信托业协会官方网站,通过查询信托公司名单,确认信托公司的正当性。目前,我国共有68家持牌谋划的信托公司,假如涉及的信托公司不在这68家名单中,那么大年夜概率就是骗子。而在产品真实性方面,投资者可通过中国信托登记有限责任公司官网,查询产品的唯一编码信息,确认产品的真实性。

本年9月,跳动外汇,中信信托声明称,日前,有客户向中信信托举报,声称有犯警分子使用“中信信托”、“中信信托智多星”、“中信信托家族信托”等非法APP实施诈骗行为。

近日,紫金信托公布声明,除紫金信托官网等四种渠道外,未开通包含手机APP等其他任何情势的线上渠道。别的,紫金信托从未对外授权任何机构和个人以“紫金信托”名义从事推介、咨询、贩卖等商业勾当。

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